İsveç kumar düzenleyicisi Spelinspektionen, kara para aklamayla mücadele (AML) başarısızlıkları nedeniyle at yarışı ve bahis operatörü ATG’ye 6 milyon SEK (549.024 €) para cezası verdiğini duyurdu.
Bir basın açıklamasına göre İsveçli düzenleyici, şirketin müşterilerinden ve onların fon kaynaklarından yeterli bilgi istediğinden emin olmak için ATG’nin AML süreçlerini ilk olarak 2021’in sonlarında denetlemeye ve değerlendirmeye başladı.
Denetim süresi boyunca Spelinspektionen, süreçlerini iyileştirmek için yaptığı uyarılara rağmen ATG’nin müşterilerinin kimliklerini ve para kaynaklarını birçok kez yeterince tespit edemediğini tespit etti. Düzenleyici, bu eksikliklerin doğası gereği son derece ciddi olduğunu tespit etti ve bu nedenle şirketi para cezasına çarptırdı ve gelecekteki davranışları hakkında bir uyarı yayınladı.
Bu yılın başlarında şirket, kumarbazların platform aracılığıyla iki haftalık bir süre boyunca kendilerini dışlamalarına izin vermeyen bir kendini dışlama hatası nedeniyle para cezasına çarptırıldı.
Spelinspektionen ayrıca benzer AML başarısızlıkları nedeniyle Spooniker’a 10,9 milyon SEK (997.066 €) ve PinBet 2 milyon SEK (182.948 €) para cezası verdiğini duyurdu ve her iki çevrimiçi kumar operatörünü de süreçlerini mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri konusunda uyardı.
Thomas Nielsen
Çevrimiçi poker ve ticaret geçmişi olan kumar endüstrisi gazetecisi. Düzenlenmiş ABD Spor endüstrisini ve çevrimiçi pokerin heyecan verici dünyasını kapsar.
