Birleşik Krallık Kumar Komisyonu, TonyBet’i adil ve şeffaf şartlara sahip olmadığı ve sosyal sorumluluk ve kara para aklamayı önleme (AML) başarısızlıkları nedeniyle 442.750 £ para cezasına çarptırdı.
Duyuruya göre Komisyon, TonyBet’in web sitesinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere haksız şartlar ve koşullar yayınladığını tespit etti:
- İş ilişkisinde daha önce aynı kontrollerde ısrar edilmeden ‘tüm para çekme işlemleri’ için gerekli kimlik belgesi
- Tüketiciler 30 gün içinde AML belgelerini sağlamazlarsa kazançlara el konulabilir.
- Altı aylık hareketsizliğin ardından, hesaplar atıl olarak kabul edilir.
Soruşturma ayrıca TonyBet’in risk altında olabilecek veya kumar zararlarının etkilerini yaşayan müşterileri tespit edemediğini ve tespit edilenlerle yetersiz iletişim kurduğunu da ortaya çıkardı.
AML başarısızlıkları, potansiyel kara para aklama ve terörün finansmanı için yetersiz risk değerlendirmelerini içeriyordu. Ayrıca, bu risklerle bağlantılı bu suç faaliyetlerini önlemek için yürürlükte olan protokoller de yetersizdi.
Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Kay Roberts ceza hakkında şunları söyledi:
“Bu dava sadece kara para aklamayı önleme ve sosyal sorumluluk başarısızlıklarını azaltma çabamızı göstermekle kalmıyor, aynı zamanda müşterilere karşı adil ve açık olamayan kumar işletmelerine karşı alacağımız eylemi de vurguluyor.”
Nataşa Lyndon
Londra’da yaşayan Natasha, spor ve iGaming dünyasının en büyük sporcularından ve markalarından bazılarında çalışma deneyimine sahip eski bir spor muhabiridir.
